О взыскании суммы неосновательного обогащения, судебных расходов

Текст определения

¶ 1инстанция – ФИО1

¶ 2инстанция – ФИО1, ФИО2 (докладчик), ФИО3,

¶ 3Дело 8г-1767/2019

¶ 4Уникальный идентификатор дела 88-1457/2019

¶ 5ОПРЕДЕЛЕНИЕ

¶ 619 декабря 2019 года город Москва

¶ 7Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

¶ 8председательствующего ФИО4,

¶ 9судей ФИО5, ФИО6

¶ 10рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО7 к ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 Зауру Захир оглы, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34 о взыскании суммы неосновательного обогащения, судебных расходов (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-1297/2019),

¶ 11по кассационной жалобе ФИО8, ФИО9, ФИО10 на решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 11 марта 2019г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.07.2019 года

¶ 12Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции ФИО5, объяснения ФИО8, ФИО10, адвоката ФИО35 поддержавшей доводы кассационной жалобы,

¶ 13УСТАНОВИЛА:

¶ 14ФИО7 обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании неосновательного обогащения и судебных расходов.

¶ 15Требования мотивированы тем, что 20.02.2016 в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка «Таатта» АО с корреспондентского счета Банка №, БИК № неосновательно списаны денежные средства и перечислены на счета физических лиц, открытые в иных банках, в том числе:

¶ 16-300000 руб. на счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий ФИО11;

¶ 17-1500000 руб. на счета №, №, №, " №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО8;

¶ 18-1500000 руб. на счета №, №, №,. №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО12;

¶ 19-1500000 руб. на счета №, №,№, 40№, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО13;

¶ 20-1300000 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО14;

¶ 21-300000 руб. на счет № в IIAO «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий ФИО15;

¶ 22-600000 руб. на счета №, №"461205 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО16;

¶ 23-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО17;

¶ 24-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО18;

¶ 25-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО19;

¶ 26-150000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО20;

¶ 27-200000 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК, принадлежащий ФИО21;

¶ 28-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО22;

¶ 29-200000 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий ФИО23;

¶ 30-200000 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий ФИО24;

¶ 31-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО25;

¶ 32-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО26;

¶ 33-400000 руб на счета № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», сч. № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО27;

¶ 34-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО28;

¶ 35-100000 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО29;

¶ 36-600000 руб. на счет № в «ВТБ24» ПАО, принадлежащий ФИО30;

¶ 37-1500000 руб. на счета №, №,№, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО31;

¶ 38-1050500 руб. на счета №, №,№, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО32;

¶ 39-2094000 руб. на счета №, №,№, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО9;

¶ 40-1200000 руб. на счета №, №,№, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО33;

¶ 41-1900000 руб. на счета №, №,№, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО10;

¶ 42-1500000 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО34

¶ 43Банком 25.02.2016 по факту хищения денежных средств подано в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела.

¶ 44Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю капитаном юстиции ФИО36 от 25.02.2016 в отношении неустановленных лиц по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело № № по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 159.6 УК РФ.

¶ 45Уголовное дело впоследствии передано на расследование в Следственный департамент МВД России с присвоением №.

¶ 46В связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка ФИО37 причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в общем размере 196 697 564,65 руб., 25.02.2016 Банк «Таатта» АО полностью уступил право требования ФИО37 на основании соответствующего договора от 25.02.2016.

¶ 4709.07.2018 ФИО37 на основании Договора уступки права требования от 09.07.2018 уступил ФИО7 право требования к ответчикам на общую сумму 18 944 500,00 руб.

¶ 48Учитывая, что между Банком и ответчиками отсутствовали какие-либо гражданско-правовые отношения, в соответствии с которыми имелись бы основания на перечисление спорных денежных средств на счета ответчиков, открытые в других банках, истец просил суд взыскать указанные выше суммы как неосновательное обогащение.

¶ 49Решением Кузьминского районного суда г. Москвы от 11.03.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчиков взысканы в пользу истца денежные средства как неосновательное обогащение.

¶ 50Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.07.2019 решение суда отменено, дело рассмотрено по правилам суда первой инстанции и принято новое решение, которым с ответчиков в пользу истца взысканы денежные средства как неосновательное обогащение.

¶ 51В кассационной жалобе ФИО8, ФИО9 и ФИО10 просит принятые по делу судебные акты отменить, как незаконные и необоснованные.

¶ 52Согласно статье 3797 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

¶ 53Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 3796 ГПК РФ в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд находит жалобу подлежащей удовлетворению, поскольку имеются основания, предусмотренные статьей 3797 ГПК РФ, которые выразились в следующем.

¶ 54Судом установлено, что 20 февраля 2016 года в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка «Таатта» АО с корреспондентского счета Банка №, БИК № на счета ответчиков, открытые в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО «РОСБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», «ВТБ24» ПАО были неосновательно списаны денежные средства на общую сумму 18 944 500,00 руб., а именно:

¶ 55300 000,00 руб. на счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий ФИО11, что подтверждается приложением №4 к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 561 500 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО8, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №№

¶ 571 500 000,00 руб. на счета №№, №№, №, №, "№ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО12, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 581 500 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО13, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 591 300 000,00 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК-РОССИИ», принадлежащие ФИО14, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счетаБанка «Таатта» АО №,

¶ 60300 000,00 руб. на счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащий ФИО15, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 61600 000,00 руб. на счета №, № в-ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО16, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра • предметов от 18.03.2017 г.,. содержащим, выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 62150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО17, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 63150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО18, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО19, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 64150 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК», принадлежащий ФИО20, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 65200 000,00 руб. на счет № в ПАО «РОСБАНК, принадлежащий ФИО21, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 66100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО22, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатга» АО №,

¶ 67200 000,00 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий ФИО23 Заур Захир Оглы, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 68200 000,00 руб. на счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принадлежащий ФИО24, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №.

¶ 69100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО25, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 70100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО26, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 71400 000,00 руб. на счета № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», сч. № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО27, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 72100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО28, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03:2017 г., содержащим выписку 1 Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 73100 000,00 руб. на счет № в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО29, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 74600 000,00 руб. на счет № в «ВТБ24» ПАО, принадлежащий ФИО30, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,1

¶ 75500 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО31, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатга» АО №,

¶ 761 050 500,00 руб. на счета №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО32, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта».:АО №,

¶ 772 094 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО9, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатга» АО №,

¶ 781 200 000,00 руб. на счета №, №, №, № в ПАО" «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО33, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №,

¶ 791 900 000,00 руб. на счета №, №, №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО10, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта АО №,

¶ 801 500 000,00 руб. на счета №, №, № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО34, что подтверждается приложением № к протоколу осмотра предметов от 18.03.2017 г., содержащим выписку Центрального банка Российской Федерации с корреспондентского счета Банка «Таатта» АО №25 февраля 2016 г.

¶ 81Банк «Таатта» АО по факту хищения денежных средств обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

¶ 82Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю капитаном юстиции ФИО36 от 25 февраля 2016 года в отношении неустановленных лиц по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. Банк «Таатта» АО признан потерпевшим по данному уголовному делу.

¶ 83В связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка ФИО37 причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в общей сумме 195 897 564,65 руб., Банк «Таатга» АО полностью уступил свои права (требования) ФИО37, что подтверждается Договором уступки прав (требований) от «25» февраля 2016 г.

¶ 84ФИО37 полностью уступил свои права (требования) к ответчикам ФИО7 на общую сумму 18 944 500,00 руб., что подтверждается Договором уступки прав (требований) от 09 июля 2018 г.

¶ 85Рассматривая иск по правилам суда первой инстанции на основании ст.330 п.4 ГПК РФ, судебная коллегия апелляционной инстанции, исходя из того, что ответчики в силу ст.56 ГПК РФ доводы истца в установленном порядке не опровергли, не представили достоверных и допустимых доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для получения ими вышеуказанных денежных средств, пришла к выводу, что полученные ответчиками денежные средства в указанных размерах являются неосновательным обогащением.

¶ 86Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами суда апелляционной инстанции, поскольку они сделаны без учета юридически значимых обстоятельств, при ошибочном применении норм материального и процессуального права.

¶ 87Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, третьих лиц или произошло помимо их воли.

¶ 88Статьей 56 ГПК РФ закреплено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

¶ 89Исходя из оснований заявленного истцом иска в предмет доказывания входит установление факта принадлежности истцу спорного имущества, находящегося у ответчика, а в отношении денежных средств - факт их сбережения; размер доходов, которые ответчики получили за время пользования чужим имуществом, момент, когда соответствующее лицо узнало или должно было узнать о неправомерности своего владения денежными средствами.

¶ 90Как следует из материалов дела в результате хакерской атаки неустановленными лицами на счета ответчиков были зачислены и в течение нескольких дней списаны указанные в иске суммы денежных средств. При этом судами установлено, что зачисление денежных средств произведено в связи с совершением преступления неустановленными лицами, что подтверждено материалами уголовного дела №.

¶ 91Об отсутствии у них спорных денежных средств заявлено ответчиками в ходе рассмотрения дела. Данному обстоятельству судебной коллегии апелляционной инстанции правовой оценки не дано, что привело к ошибочному выводу о возможности удовлетворения иска.

¶ 92В целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретение или сбережение имущества без установленных законом оснований), а также то обстоятельство, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

¶ 93Из-за допущенных судом первой инстанции ошибок в применении норм материального и процессуального права, постановленное судебное решение нельзя признать отвечающим требованиям ст.195 ГПК РФ.

¶ 94Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что при рассмотрении настоящего дела судебными инстанциями допущены нарушения норм материального и процессуального права, которые являются существенными, непреодолимыми и которые не могут быть устранены без нового рассмотрения дела.

¶ 95Принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ), суд кассационной инстанции находит нужным отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суд от 16.07. 2019 г. и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

¶ 96При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

¶ 97Руководствуясь статьями 3796, 390, 3901 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

¶ 98ОПРЕДЕЛИЛА:

¶ 99Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.07.2019 по делу 2-1297/2019 отменить, гражданское дело направить в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

¶ 100Председательствующий

¶ 101Судьи